| |
Дата розміщення: 23.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2014 |
| Кворум зборів** |
70.66 |
| Опис |
Порядок денний:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2013 рiк.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2013 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
6.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2013 рiк.
7.Розподiл чистого прибутку 2013 року.
8.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9.Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради.
10.Обрання членiв Наглядової ради.
11.Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
12.Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.
13.Про виконання акцiонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України.
Вирiшили:
1. Передати депозитарнiй установi - ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПОЛIКОМНАНК» повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердити умови договору з ним про надання послуг при проведеннi загальних зборiв акцiонерiв.
2.Обрати Мусiєнка Юрiя Анатолiйовича головуючим на загальних зборах акцiонерiв Товариства, обрати Трейтяк Вiру Пантелеймонiвну секретарем зборiв. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на одну особу.
3.Затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
4.Затвердити звiт Правлiння за 2013 рiк.
5.Затвердити звiт Ревiзора за 2013 рiк. Затвердити висновок Ревiзора з пiдсумками перевiрки фiнансове - господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
6.Затвердити рiчний звiт у складi балансу, звiту про фiнансовi результи Товариства за 2013 рiк.
7.Чистий прибуток в сумi 128 тис. грн. отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi, розподiлити наступним чином: -у резервний капiтал 7 тис. грн. Залишок чистого прибутку в сумi 121 тис. грн. не розподiляти.
8.На пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Мусiснко Юрiй Анатолiйович - голова. Рахнiй Валентина Миколаївна, Петренко Олександр Миколайович.
9.Визначити кiлькiсний склад Наглядової ради: 3 особи.
10.Обрати членiв Наглядової ради Товариства:Мусiєнко Юрiй Анатолiйович, Рахнiй Валентина Миколаївна, Петренко Олександр Миколайович.
11. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членам» Наглядової ради (проекти долаються). Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
12. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 24.04.2015:
-щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. гри.;
-щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 5000тис.грн.;
-щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо придбання запчастин на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. гри.;
-щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо придбання паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо виконання робiт на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.
-щодо придбання вугiлля на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.
13.Акцiонери Товариства повиннi виконати вимоги п. 10 р. VI Закону України «Про депозитарну систему України», а саме: звернутись до депозитарної установи Полiкомбанку (код за ЄДРIIОУ 19356610) та укласти з ним вiд власного iменi договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах, який було вiдкрито Товариством при дематерiалiзацiї випуску акцiй i на якому наразi облiковуються права на його простi iменнi акцiї, або здiйснити переведення прав на цi акцiї на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, при його наявностi.
Якщо акцiонер Товариства до 11.10.2014 не укладе вiд власного iменi з депозитарною установою договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах, то його простi iменнi акцiї не будуть враховуватись при визначеннi кворуму та при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв Товариства, тобто такий акцiонер втратить право реєструватись та брати участь у загальних зборах акцiонерiв. Вiдповiднi обмеження щодо акцiй будуть 13.10.2014 встановленi депозитарною установою в системi депозитарного облiку.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: