|
|
|
ПрАТ "Ніжинський цегельний завод"
|
| Код за ЄДРПОУ: |
00292014 |
 Телефон: |
(04631) 4-24-80 |
 e-mail: |
stock@cegla.pat.ua |
| Юридична адреса: |
вул. Борзнянський шлях, буд. 70, м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл., 16600 |
|
|
| |
Дата розміщення: 14.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2015 |
| Кворум зборів** |
71.094 |
| Опис |
Порядок денний:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2014 рiк.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2014 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014рiк.
6.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2014 рiк.
7.Розподiл чистого прибутку 2014року.
8. .Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства
Вирiшили:
1. Передати реєстрацiйнiй комiсiї повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Обрати Мусiєнка Юрiя Анатолiйовича головуючим на загальних зборах акцiонерiв Товариства, обрати Трейтяк Вiру Пантелеймонiвну секретарем зборiв. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на одну особу.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк.
4. Затвердити звiт Правлiння за2014 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзора за 2014 рiк. Затвердити висновок Ревiзора з пiдсумками перевiрки фiнансове - господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт у складi балансу, звiту про фiнансовi результи Товариства за 2014 рiк.
7. Чистий прибуток в сумi 114 тис. грн. отриманий за результатами дiяльностi Товариства у2014 роцi, розподiлити наступним чином: -у резервний капiтал 12,2 тис. грн. Залишок чистого прибутку в сумi 101,8 тис. грн. на розвиток виробництва.
8. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2016:
-щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. гри.;
-щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 5000тис.грн.;
-щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо придбання запчастин на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. гри.;
-щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо придбання паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо виконання робiт на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.
-щодо придбання вугiлля на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|