| |
Дата розміщення: 13.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.02.2016 |
| Кворум зборів** |
97.45 |
| Опис |
Порядок денний:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2015 рiк.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2015 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015рiк.
6.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2015 рiк.
7.Розподiл чистого прибутку 2015року.
8. .Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.
9. Внесення змiн до Статуту товариства.
10. Внесення змiн до положень про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову Раду, Ревiзора Товариства.
11. Затвердження нових умов цивiльно-правових договорiв, що буди ухваленi членами Наглядової Ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради.
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Правлiння, включаючи Голову.
13. Обрання членiв Правлiння, включаючи Голову.
14. Затвердження умов контрактiв, що укладатимуться з членами Правлiння, включаючи Голову. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контрактiв з членами правлiння, включаючи Голову.
15. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора.
16. Обрання Ревiзора.
17. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревiзором. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором.
Вирiшили:
1. Передати ПАТ "Полiкомбанк" повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Обрати Мусiєнка Юрiя Анатолiйовича головуючим на загальних зборах акцiонерiв Товариства, обрати Трейтяк Вiру Пантелеймонiвну секретарем зборiв. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на одну особу.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк.
4. Затвердити звiт Правлiння за2015 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзора за 2015 рiк. Затвердити висновок Ревiзора з пiдсумками перевiрки фiнансове - господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт у складi балансу, звiту про фiнансовi результи Товариства за 2015 рiк.
7. Чистий прибуток в сумi 1.452 тис. грн. отриманий за результатами дiяльностi Товариства у2015 роцi, не розподiляти.
8. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 23.02.2017:
-щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. гри.;
-щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 5000тис.грн.;
-щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо придбання запчастин на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. гри.;
-щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо придбання паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо виконання робiт на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
-щодо придбання вугiлля на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.
9. Не вносити змiни до Статуту товариства.
10. Не вносити змiни до внутрiшнiх документiв товариства.
11. Затвердити новi умови цивiльно-правових договорiв, що були укладенi з членами Наглядової Ради. Уповноважити Голову Правлiння пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової Ради на нових умовах.
12. Припинити повноваження членiв Правлiння товариства.
13. Обрати членiв Правлiння: Мусiєнко А. I. - Голова, Трейтяк В. П., Юрченко О. О., Киориленко М. Я., Лупинос Ю. М.
14. Затвердити умови контрактiв, що укладатимуться з членами Правлiння, включаючи Голову. Уповноважити голову Наглядової Ради товариства пiдписати контракти з членами правлiння, включаючи Голову.
15. Припинити повноваження Ревiзора.
16. Обрати Ревiзора товариства - Заднiпряна Н. I.
17. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором. Уповноважити Голову Наглядової Ради пiдписати цивiльно-правовий договiр з Ревiзором. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: