|
|
|
ПрАТ "Ніжинський цегельний завод"
|
| Код за ЄДРПОУ: |
00292014 |
 Телефон: |
(04631) 4-24-80 |
 e-mail: |
stock@cegla.pat.ua |
| Юридична адреса: |
вул. Борзнянський шлях, буд. 70, м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл., 16600 |
|
|
| |
Дата розміщення: 12.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.36 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2016 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2016 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк.
7. Розподiл чистого прибутку 2016 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
10. Обрання членiв Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з ними.
ВИРIШИЛИ:
1. Передати депозитарнiй установi - ПАТ "Полiкомбанк" повноваження лiчильної комiсiї цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства на пiдставi ухваленого договору.
2. Обрати головуючим на загальних зборах Петренка Олександра Миколайовича, секретарем зборiв - Трейтяк Вiру Пантелеймонiвну.
Голосування з усiх питань порядку денної о проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований па офiсному паперi на лазерному принтерi- бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та вiдповiдною печаткою депозитарної установи - Публiчного акцiонерного товариства "Полiкомбанк", якiй передано за договором повноваження реєстрацiйної комiсiї.
Дiя доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк.
4. Затвердити звiт правлiння за 2016 рiк.
5. затвердити звiт ревiзора за 2016 рiк. Затвердити висновок ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2016 рiк.
7. Чистий прибуток у сумi 1214 тис. грн. отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi, не розподiляти.
8. Надати попередню згоду на вчинення значних нравочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 19.04.2018:
- щодо придбання сировини на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
- щодо придбання запчастин на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
- щодо придбаних паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
- щодо придбання вугiлля на граничну сукупну вартiсть 9000 тис. грн.;
- щодо виконання робiт на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
- щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
- щодо iпотеки граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
- щодо лiзiнгу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн.
9. Припинити повноваження членiв Наглядової ради:
Петренко Олександр Миколайович - голова,
Рахнiй Валентина Миколаївна.
10. Обрати членiв Наглядової ради Товариства:
Мусiєнко Тамара Iванiвна, Петренко Олександр Миколайович, Рахнiй Валентина Миколаївна.
11. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться членами Наглядової ради (проекти договорiв додаються). Уповноважити Голову Правлiння пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|