Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	26.04.2018
Кворум зборів**	99.363
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Дата проведення загальних зборiв акцiонерiв- 26.04.2018 року. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства 75 осiб, яким належить 512000 шт. простих iменних акцiй. Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, кiлькiсть акцiй щодо яких встановлено обмеження при визначеннi кворуму та при голосуваннi 147995 штук. Кворум Загальних зборiв склав 99,3626%, загальна кiлькiсть власникiв голосуючих акцiй, в тому числi їх представники, якi зареєструвались для участi у загальних зборах Товариства 4 (чотири) особи, яким належить 361685 штук акцiй. Перелiк питань, що розглядалися та прийнятi рiшення: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову, передача депозитарнiй установi повноважень лiчильної комiсiї. Прийняте рiшення: Передати ПАТ "Полiкомбанк" повноваження лiчильної комiсiї на пiдставi укладеного договору №11-16/7 вiд 06.03.2018 року. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. Прийняте рiшення: Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Мусiєнко Тамару Iванiвну, секретарем зборiв - Трейтяк Вiру Пантелеймонiвну. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та вiдповiдною печаткою депозитарної установи - Публiчного акцiонерного товариства "Полiкомбанк", якiй передано за договором повноваження реєстрацiйної комiсiї. Затверджений наступний регламент:Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу. 3.Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Прийняте рiшення: звiт Наглядової ради за 2017 рiк затвердити. 4. Розгляд звiту Правлiння за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Прийняте рiшення: звiт Правлiння за 2017 рiк затвердити. 5.Розгляд звiту Ревiзора за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду, затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняте рiшення: звiт та висновки Ревiзора за 2017 рiк затвердити. 6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2017 рiк. Прийняте рiшення: рiчний звiт товариства за 2017 рiк у складi Балансу (звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв,Звiту про власний капiтал, Примiток до рiчних фiнансових звiтiв - затвердити. 7. Розподiл чистого прибутку 2017 року. Прийняте рiшення: весь прибуток у сумi 1596 тис. грн, отриманий за результатами 2017 року не розподiляти, направити на розвиток i вдосконалення виробничих потужностей. 8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Прийняте рiшення: надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 26.04.2019: Щодо придбання сировини на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо придбання запасних частин на граничну сукупну вартiсть 6000 тис.грн.; Щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо придбання паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо придбання вугiлля на граничну сукупну вартiсть 12000 тис. грн.; Щодо виконання робiт на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо отримання в лiзинг (оренду) на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2018 року не скликалися i не проводились.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): Додаткової iнформацiї немає.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi збори не скликались.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	нi
Інше (зазначити):	Позачерговi збори не скликались.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Черговi збори вiдбулись
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi збори не скликались.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні