ПрАТ "Ніжинський цегельний завод"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIЖИНСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД "

код за ЄДРПОУ 00292014, місцезнаходження: Україна, 16600, Чернігівська область, Нiжинський, Нiжин, Борзнянський шлях, 70, міжміський код та телефон: (04631)42480, 45132

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію cegla.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 26.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Дата проведення загальних зборiв акцiонерiв- 26.04.2018 року. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства 75 осiб, яким належить 512000 шт. простих iменних акцiй. Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, кiлькiсть акцiй щодо яких встановлено обмеження при визначеннi кворуму та при голосуваннi 147995 штук. Кворум Загальних зборiв склав 99,3626%, загальна кiлькiсть власникiв голосуючих акцiй, в тому числi їх представники, якi зареєструвались для участi у загальних зборах Товариства 4 (чотири) особи, яким належить 361685 штук акцiй. Перелiк питань, що розглядалися та прийнятi рiшення: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову, передача депозитарнiй установi повноважень лiчильної комiсiї. Прийняте рiшення: Передати ПАТ "Полiкомбанк" повноваження лiчильної комiсiї на пiдставi укладеного договору №11-16/7 вiд 06.03.2018 року. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. Прийняте рiшення: Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Мусiєнко Тамару Iванiвну, секретарем зборiв - Трейтяк Вiру Пантелеймонiвну. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та вiдповiдною печаткою депозитарної установи - Публiчного акцiонерного товариства "Полiкомбанк", якiй передано за договором повноваження реєстрацiйної комiсiї. Затверджений наступний регламент:Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу. 3.Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Прийняте рiшення: звiт Наглядової ради за 2017 рiк затвердити. 4. Розгляд звiту Правлiння за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Прийняте рiшення: звiт Правлiння за 2017 рiк затвердити. 5.Розгляд звiту Ревiзора за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду, затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняте рiшення: звiт та висновки Ревiзора за 2017 рiк затвердити. 6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2017 рiк. Прийняте рiшення: рiчний звiт товариства за 2017 рiк у складi Балансу (звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв,Звiту про власний капiтал, Примiток до рiчних фiнансових звiтiв - затвердити. 7. Розподiл чистого прибутку 2017 року. Прийняте рiшення: весь прибуток у сумi 1596 тис. грн, отриманий за результатами 2017 року не розподiляти, направити на розвиток i вдосконалення виробничих потужностей. 8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Прийняте рiшення: надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 26.04.2019: Щодо придбання сировини на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо придбання запасних частин на граничну сукупну вартiсть 6000 тис.грн.; Щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо придбання паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо придбання вугiлля на граничну сукупну вартiсть 12000 тис. грн.; Щодо виконання робiт на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо отримання в лiзинг (оренду) на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 6000 тис. грн.; Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2018 року не скликалися i не проводились. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося